「天堂文件」揭全球權貴隱藏金庫

「天堂文件」揭露全球政商權貴如何運用境外避稅天堂隱匿資產。ICIJ

國際調查記者聯盟(ICIJ)去年披露「巴拿馬文件」後,再度釋出「天堂文件」,揭露全球政商權貴如何運用境外避稅天堂隱匿資產。

這些文件是德國「南德日報」(Suddeutsche Zeitung)取得,然後請國際調查記者聯盟監督調查工作。67個國家將近100個媒體參與調查,包括BBC「廣角鏡」(Panorama)、「衛報」(The Guardian)及「紐約時報」(The New York Times)等。

檔案超過1400GB,包含大約1340萬份文件。約680萬份來自境外法律事務所Appleby和專門服務企業的Estera。兩者原在Appleby名下共同營運,直到去年Estera變成獨立公司。這次外洩的檔案涵蓋1950年到2016年資料。

這次披露了數以百計政治人物、跨國公司、名人和高淨值資產人士的境外財務狀況,部分人士的名號家喻戶曉。「天堂文件」也曝光那些運用境外稅務規定吸引金流的律師事務所、金融機構和會計人員。

目前已知的重大內容如下:

*英國女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)私人投資約1000萬英鎊在開曼群島與百慕達的基金,這些基金將這筆錢轉投資到許多事業,包括被控剝削窮人的零售商BrightHouse。

*美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)是船務公司Navigator Holdings股東,這家公司的大咖合作夥伴,包括俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)女婿沙馬洛夫(Kirill Shamalov)投資的公司。

*加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)的最大募款人兼資深幕僚布朗夫曼(Stephen Bronfman)和前參議員柯柏(Leo Kolber)合作,把約6000萬美元轉到境外避稅天堂。布朗夫曼是飲品企業西格蘭(Seagram)接班人。

媒體合作夥伴認為,這項調查符合公共利益,因為境外資料外洩一再揭發不法行為,已導致全球各地出現數百宗調查,使得相關政治人物、閣員甚至總理被迫下台。這是近4年來第5起大規模財務文件外洩事件。去年「巴拿馬文件」披露的資料量2.6TB,勝於「天堂文件」的1.4TB,然而「天堂文件」資訊規模和如何揭發複雜上層境外交易,許多與英國有關,這些堪稱前所未見。

 

 

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