美國國稅局把目標對準匯豐及瑞士信貸銀行客戶，擴大調查資產藏匿海外逃稅的富翁。總部設在倫敦的匯豐銀行(HSBC)已發函給在印度擁有該銀行帳戶的美國印度裔客戶，促其「注意」美國國稅局(IRS)提供的「主動申報海外資產可獲減輕處罰」辦法，此一辦法將於8月31日截止。
美國國稅局把目標對準匯豐及瑞士信貸銀行客戶，擴大調查資產藏匿海外逃稅的富翁。總部設在倫敦的匯豐銀行(HSBC)已發函給在印度擁有該銀行帳戶的美國印度裔客戶，促其「注意」美國國稅局(IRS)提供的「主動申報海外資產可獲減輕處罰」辦法，此一辦法將於8月31日截止。
今日美國報(US Today)指出，追查富有美國人意圖把資產藏匿海外，藉以逃稅的國稅局IRS及司法部，去年成功迫使瑞銀集團(UBS)繳付7億8000萬元和解訴訟，以免遭到「協助富人逃稅」而被起訴。現在，他們再把目標對準匯豐銀行及瑞士信貸銀行(Credit Suisse)，擴大協助富人逃稅範圍調查。
該報引用佛羅里達州美國稅法專家普瑞斯(Martin Press)的話說，這封信基本上是告訴收信的印度裔客戶：最好接受IRS的計畫，否則將面臨更加嚴重的法律後果。
普瑞斯說，他與他的稅務諮詢公司相信，發出此信代表匯豐銀行將會與向其施壓的美國當局充分合作。
匯豐銀行的信函是由該行前印度裔服務部門主管納伊爾(Sanjay Nair)具名發出。他在信中證實匯豐銀行接到IRS的傳票，尋求銀行提供在印度擁有該銀行帳戶的印度裔客戶的姓名。納伊爾沒有透露匯豐是否將交出這類資訊，但敦促印度裔客戶，如果擔心印度的匯豐銀行帳戶的報稅問題，最好請教美國稅法顧問專家如何處理比較妥當。他說：「您也許願意了解IRS提供的『主動透露、減輕處罰』辦法。」
IRS向法院提出的文件顯示，匯豐告訴美國當局，到去年9月為止，大約9000人擁有所謂的「優惠帳戶」，這是為富有的印度裔提供的特別帳戶。據悉，這些帳戶的總價值將近4億美元。
展開調查以來，至少兩名印度裔美國公民客戶就逃稅承認指控並且認罪，另一名印度裔上個月在威斯康辛州密爾瓦基市(Milwaukee)遭聯邦大陪審團正式起訴。