十七國執法當局聯手偵破史上最大規模網路洗錢案，金額高達六十億美元，犯罪活動從竊取個資、販毒到兒童色情不一而足。提供洗錢機制的虛擬貨幣交易服務商「自由儲備」（Liberty Reserve）已遭關閉，創辦人布多夫斯基日前落網，他與另外六名嫌犯28日遭美國聯邦檢方起訴。
十七國執法當局聯手偵破史上最大規模網路洗錢案，金額高達六十億美元，犯罪活動從竊取個資、販毒到兒童色情不一而足。提供洗錢機制的虛擬貨幣交易服務商「自由儲備」（Liberty Reserve）已遭關閉，創辦人布多夫斯基日前落網，他與另外六名嫌犯28日遭美國聯邦檢方起訴。
美國國稅局犯罪調查部門主管韋伯認為，本案彰顯了「網路洗錢時代」的來臨。紐約曼哈頓的聯邦檢察官巴拉拉形容，「自由儲備」是「地下虛擬金融業者」，屬於美國以及國際傳統銀行法規的化外之地，「提供客戶犯罪的自由」。
由於在自由儲備開戶，僅需要電子郵件郵址驗證，用戶可以匿名或使用假名，又能享受便利的存取服務，讓形形色色的犯罪分子趨之若鶩，儼然成為各種來路的黑錢線上漂白樞紐。
2006年在哥斯大黎加成立的自由儲備，全球客戶多達數百萬（其中約20萬在美國境內），過去七年間經手的匯兌約五千五百萬筆。這些客戶絕大多數是罪犯，包括信用卡資料與個資盜賣者、非法吸金的騙徒、收錢辦事的電腦駭客、非法賭博業者以及地下販毒網站等。
這是美國檢方首度援引《愛國法》相關法條，起訴虛擬貨幣交易服務商，對布多夫斯基等七人控以密謀洗錢、未經許可從事貨幣匯兌、密謀從事無照貨幣匯兌等罪名。如果第一個罪名成立，最高可判處20年有期徒刑，後兩個罪名的最高罪刑分別為五年。七嫌中，五人於24日分別在多處地點被捕，布多夫斯基是在西班牙落網。
自由儲備並不經手現金收付，而是透過「第三方交易商」收款或付款，然後授信或轉帳到自由儲備的帳戶，使自由儲備得以免於留下可追查的金融交易資料。這些第三方交易商集中在馬來西亞、俄羅斯、奈及利亞和越南，多半是無照的貨幣匯兌業者，當局對其並無法有效監督或規範。
美國29日則宣布對虛擬貨幣營運商「自由儲備銀行」（Liberty Reserve）展開洗錢調查，並稱這是世界「最大規模」的洗錢調查。
美國紐約檢察署表示，這個設於哥斯大黎加的實體，被控從事「60億美元洗錢計畫，並經營未獲許可匯錢業務」。
自由儲備銀行處理大量不受各國政府監管的匯款交易。
檢察官表示，這個網路銀行為至少100萬使用者處理至少5500萬筆非法交易，「促進全球犯罪行為」。
檢察署表示，這項調查涉及17個國家的執法行動，「據信是史上最大規模的洗錢起訴」。
當局24日在哥斯大黎加、西班牙和紐約同時展開的行動中，逮捕自由儲備銀行主犯，決定了這家網路銀行的命運。
官員表示，當局共逮捕5人，包括自由儲備銀行創辦人布多夫斯基（Arthur Budovsky），並查扣與自由儲備銀行有關的銀行帳戶和網域。
自由儲備銀行在極受歡迎，但是日益受到檢視的非正式銀行和虛擬貨幣世界中，一直是最成功的公司之一。
起訴書指控布多夫斯基和他的夥伴，成立一家假冒為方便且正當匯款系統的公司。布多夫斯基原為美國人，後取得哥斯大黎加國籍。
起訴書指出，事實上，這個組織成為「網路犯罪世界的金融中心」。
顧客可以到自由儲備銀行目前已關閉的網站購買線上貨幣LR，然後可以與其他LR的使用者交易。
這個系統未向美國當局註冊，而且和一些非國家的貨幣系統不同，不要求使用者證明身分。
起訴書說，這個系統促進「廣泛網路犯罪活動，包括信用卡詐欺、竊盜身分、投資詐欺、電腦侵駭、兒童色情和毒品走私。自由儲備銀行在美國有超過20萬使用者，每年處理超過1200萬筆交易，總額超過14億美元。」