IRS — 在2022財年（FY22），美國國稅局刑事調查部（IRS-CI）發起了2,550多項刑事調查，從稅務與金融犯罪中查實了310多億美元，起訴受理的案件有90.6%的定罪率。上週四發布的國稅局刑事調查部2022財年年度報告詳細介紹了這些統計數據，以及從2021年10月1日開始到2022年9月30日結束的上一財年的重要合作夥伴關係與重大刑事執法行動。
「國稅局刑事調查團隊在上一財年調查的案件涉及多個大洲，需要全球合作夥伴的協作。因此國稅局刑事調查部持續鞏固自己作為全球範圍內調查金融犯罪的卓越執法機構的地位。」國稅局局長查克·雷蒂格（Chuck Rettig）表示。
在2022財年，國稅局刑事調查部擴大了與外國同行的合作夥伴關係，從而幫助在全球範圍內打擊稅務和金融犯罪。國稅局刑事調查部特工在阿根廷、德國、哥倫比亞和帕勞等國家開展了從網絡犯罪到販賣人口等主題的培訓。墨西哥修法從而允許引渡稅務逃犯後，國稅局刑事調查部在墨西哥城發起行動，確認潛逃到墨西哥及附近國家的逃犯。此舉措在第一年就確認了 79名刑事逃犯的位置並逮捕了8名。
國稅局刑事調查部於2022年3月加入了Kleptocapture專案組，打擊俄羅斯寡頭和其他逃避制裁者。它還與全球稅務執法聯席會議 J5（英文） 協作，作為阻止俄羅斯侵略的全球戰略的一部分，確認潛在的逃避制裁者或受到製裁的資產。截至2022年9月，該機構已為潛在的製裁相關的執法確認了近50名個人和實體。
國稅局刑事調查部的2,077名特工在2022財年花費了大約70%的時間來調查逃稅和稅務欺詐等稅務相關的犯罪，近30%的時間則用在洗錢和販毒的案件上。特工人員從稅務和金融犯罪中查實了310多億美元，該機構在2022財年沒收了價值約70億美元的資產。國稅局刑事調查部是唯一一家100%專注於金融調查的美國聯邦執法機構。
「我們的團隊追踪資金的流向，」國稅局刑事調查部負責人Jim Lee表示。 「這一行動慣例已超過100多年，我們過去追踪犯罪分子進入暗網，現在又進入了元宇宙。稅務和其他金融犯罪沒有國界。如果你違反了法律並最終被國稅局刑事調查特工盯上，很可能你就會入獄。」
案例示例包括：
國稅局刑事調查部網絡犯罪處在美國當局的協助下，追踪到了在2016年黑客攻擊後從加密貨幣交易所 Bitfinex盜竊的數十億美元的比特幣。此舉致使2022年2月（伊利亞·利希滕斯坦）Ilya Lichtenstein以及他的妻子海瑟·摩根（Heather Morgan）因涉嫌串謀洗錢被盜的加密貨幣而被逮捕。國稅局刑事調查特工依法查獲並追回了94,000多枚被盜的比特幣，當時價值超過36億美元，成為美國歷史上最大的查獲數目。
坦帕辦事處調查了邁克爾·德克斯特·利特爾（Michael Dexter Little）的涉稅犯罪。他於2022年1月因串謀電匯欺詐、串謀洗錢和加重身份盜竊被判處19年零6個月的聯邦監禁，還因所涉罪行被沒收至少1230萬美元。他提交了一系列的虛假稅表，申領巨額虛假的燃油稅抵免。他以自己、同夥以及身份盜竊受害者的名義提交虛假稅表，至少獲得了 1230萬美元的欺詐性退稅，並試圖再獲取至少2700萬美元。該犯和其同謀利用詐騙收益為自己購買了房地產和其它資產。
奧克蘭辦事處調查了傑夫·卡波夫（Jeff）和波萊特·卡波夫（Paulette Carpoff）以DC Solar為中心實施的價值10億美元的欺詐騙局。根據虛假的財務和工程報告，投資者被騙投資DC Solar，這筆錢被用於資助卡波夫的奢華生活，其中包括 贊助NASCAR、擁有小聯盟棒球隊、豪華房產等。聯邦政府沒收並拍賣了卡波夫的148輛汽車，為詐騙受害者追回超過800萬美元。 2021年11月，傑夫·卡波夫被判處30年監禁，6月份波萊特·卡波夫被判處11年監禁。
該報告還包括每個美國地方辦事處的其它案例、國稅局刑事調查部的國際足跡概述、國稅局刑事調查部提供的專業服務的詳細信息以及按專業分類的2022財年的調查統計數據。
國稅局刑事調查部是國稅局的刑事調查職能部門，負責進行金融犯罪調查，包括稅務欺詐、販毒、洗錢、公共腐敗、醫療保健欺詐、身份盜竊等。國稅局刑事調查特工是唯一對於違反《國稅法規》具有調查管轄權的聯邦執法機構，其聯邦定罪率接近90%。該機構在全美設有20個地方辦事處，在國外設有12個駐點。
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