美国国税局把目标对准汇丰及瑞士信贷银行客户，扩大调查资产藏匿海外逃税的富翁。总部设在伦敦的汇丰银行(HSBC)已发函给在印度拥有该银行帐户的美国印度裔客户，促其「注意」美国国税局(IRS)提供的「主动申报海外资产可获减轻处罚」办法，此一办法将于8月31日截止。
美国国税局把目标对准汇丰及瑞士信贷银行客户，扩大调查资产藏匿海外逃税的富翁。总部设在伦敦的汇丰银行(HSBC)已发函给在印度拥有该银行帐户的美国印度裔客户，促其「注意」美国国税局(IRS)提供的「主动申报海外资产可获减轻处罚」办法，此一办法将于8月31日截止。
今日美国报(US Today)指出，追查富有美国人意图把资产藏匿海外，藉以逃税的国税局IRS及司法部，去年成功迫使瑞银集团(UBS)缴付7亿8000万元和解诉讼，以免遭到「协助富人逃税」而被起诉。现在，他们再把目标对准汇丰银行及瑞士信贷银行(Credit Suisse)，扩大协助富人逃税范围调查。
该报引用佛罗里达州美国税法专家普瑞斯(Martin Press)的话说，这封信基本上是告诉收信的印度裔客户：最好接受IRS的计画，否则将面临更加严重的法律后果。
普瑞斯说，他与他的税务咨询公司相信，发出此信代表汇丰银行将会与向其施压的美国当局充分合作。
汇丰银行的信函是由该行前印度裔服务部门主管纳伊尔(Sanjay Nair)具名发出。他在信中证实汇丰银行接到IRS的传票，寻求银行提供在印度拥有该银行帐户的印度裔客户的姓名。纳伊尔没有透露汇丰是否将交出这类资讯，但敦促印度裔客户，如果担心印度的汇丰银行帐户的报税问题，最好请教美国税法顾问专家如何处理比较妥当。他说：「您也许愿意了解IRS提供的『主动透露、减轻处罚』办法。」
IRS向法院提出的文件显示，汇丰告诉美国当局，到去年9月为止，大约9000人拥有所谓的「优惠帐户」，这是为富有的印度裔提供的特别帐户。据悉，这些帐户的总价值将近4亿美元。
展开调查以来，至少两名印度裔美国公民客户就逃税承认指控并且认罪，另一名印度裔上个月在威斯康辛州密尔瓦基市(Milwaukee)遭联邦大陪审团正式起诉。