美国证券交易委员会（SEC）周一向西雅图联邦法院提起控诉，指控美国之路投资移民公司（Path America）总裁达奇罗桑（Lobsang Dargey）通过贝尔镇（Belltown）布达拉塔（Potala Tower）和埃蒙雷特市公共市场（Farmer’s Market）两个地产开发项目向超过250位中国移民投资者「用欺诈性手段集资至少1.25亿美元」。SEC同时向法院申请对罗桑的限制令。
「美国之路」是经美国移民局（USCIS）于2011年批准成立的区域中心，隶属于2005年创立的美国西北部房地产投资开发公司「达奇置业」，专门投身于美国 EB-5投资移民项目的监管和运营指导。
根据美国移民法规，EB-5项目允许外国居民投资至少50万美金于美国项目上，为美国工人创造就业机会，以此获取永久居留权。据SEC称，达奇涉嫌欺骗投资者称投资其地产开发项目可保证获得美国绿卡，并承诺投资将获得丰厚回报。然而，达奇将集资中的1，760万用于与投资项目无关的项目和个人消费上，其中1,470万被挪用投资于自己控制下与EB-5投资无关的地产项目上。此外，达奇还被指曾花费集资的250万美金在贝尔维尤购得一处房屋，提取现金35万，其中20万分别从位于华州、内华达州、加州和加拿大的不列颠哥伦比亚（British Columbia）14个不同的赌场中提取。
SEC正寻求没收达奇在贝尔维尤的房产及位于雪兰社区（Shoreline）的一处价值650万美金的商业住宅，称这两处住宅均用投资移民资金购得。美国联邦地区法院法官James Robart周一迟时发布强制令暂时冻结达奇资产，本人及公司停止向移民投资者做虚假声明，要求其提供投资移民资金完整账目，并将所有境外资产转交法院监管。
SEC称资产冻结非常有必要，因为达奇最近发布通知，将计划通过EB-5项目再集资9,500万美元。而且他还曾在2013年9月转账300多万美金至其在香港的账户。
2013年，芝加哥会议中心项目诈骗中国投资移民者1.45亿美元的案件轰动一时，自此SEC一直没有停止对EB-5项目欺诈案的打击，而达奇案件将是第一起涉及西雅图地区投资移民的诉讼。
根据SEC的调查，投资美国之路项目的每个中国移民投资者都需汇款50万美元至加州的一个第三方账户上及4.5万美元至香港的一个账户。当移民申请提交后，第三方机构将提出40万用于达奇的EB-5项目上，其余投资则留在账户直至移民申请被批准。
然而一旦投资被用于别的项目上，投资者的移民申请会被联邦政府驳回。SEC说，一旦投资者资金被达奇挪用于其他项目，他们的移民计划将陷入风险。而美国之路并未告知投资者他们的钱被用于别处，因此他们的保证包含了「虚假和误导性的声明」。
达奇本人目前尚未对指控作出任何回应。