十七国执法当局联手侦破史上最大规模网路洗钱案，金额高达六十亿美元，犯罪活动从窃取个资、贩毒到儿童色情不一而足。提供洗钱机制的虚拟货币交易服务商「自由储备」（Liberty Reserve）已遭关闭，创办人布多夫斯基日前落网，他与另外六名嫌犯28日遭美国联邦检方起诉。
十七国执法当局联手侦破史上最大规模网路洗钱案，金额高达六十亿美元，犯罪活动从窃取个资、贩毒到儿童色情不一而足。提供洗钱机制的虚拟货币交易服务商「自由储备」（Liberty Reserve）已遭关闭，创办人布多夫斯基日前落网，他与另外六名嫌犯28日遭美国联邦检方起诉。
美国国税局犯罪调查部门主管韦伯认为，本案彰显了「网路洗钱时代」的来临。纽约曼哈顿的联邦检察官巴拉拉形容，「自由储备」是「地下虚拟金融业者」，属于美国以及国际传统银行法规的化外之地，「提供客户犯罪的自由」。
由于在自由储备开户，仅需要电子邮件邮址验证，用户可以匿名或使用假名，又能享受便利的存取服务，让形形色色的犯罪分子趋之若鹜，俨然成为各种来路的黑钱线上漂白枢纽。
2006年在哥斯大黎加成立的自由储备，全球客户多达数百万（其中约20万在美国境内），过去七年间经手的汇兑约五千五百万笔。这些客户绝大多数是罪犯，包括信用卡资料与个资盗卖者、非法吸金的骗徒、收钱办事的电脑骇客、非法赌博业者以及地下贩毒网站等。
这是美国检方首度援引《爱国法》相关法条，起诉虚拟货币交易服务商，对布多夫斯基等七人控以密谋洗钱、未经许可从事货币汇兑、密谋从事无照货币汇兑等罪名。如果第一个罪名成立，最高可判处20年有期徒刑，后两个罪名的最高罪刑分别为五年。七嫌中，五人于24日分别在多处地点被捕，布多夫斯基是在西班牙落网。
自由储备并不经手现金收付，而是透过「第三方交易商」收款或付款，然后授信或转帐到自由储备的帐户，使自由储备得以免于留下可追查的金融交易资料。这些第三方交易商集中在马来西亚、俄罗斯、奈及利亚和越南，多半是无照的货币汇兑业者，当局对其并无法有效监督或规范。
美国29日则宣布对虚拟货币营运商「自由储备银行」（Liberty Reserve）展开洗钱调查，并称这是世界「最大规模」的洗钱调查。
美国纽约检察署表示，这个设于哥斯大黎加的实体，被控从事「60亿美元洗钱计画，并经营未获许可汇钱业务」。
自由储备银行处理大量不受各国政府监管的汇款交易。
检察官表示，这个网路银行为至少100万使用者处理至少5500万笔非法交易，「促进全球犯罪行为」。
检察署表示，这项调查涉及17个国家的执法行动，「据信是史上最大规模的洗钱起诉」。
当局24日在哥斯大黎加、西班牙和纽约同时展开的行动中，逮捕自由储备银行主犯，决定了这家网路银行的命运。
官员表示，当局共逮捕5人，包括自由储备银行创办人布多夫斯基（Arthur Budovsky），并查扣与自由储备银行有关的银行帐户和网域。
自由储备银行在极受欢迎，但是日益受到检视的非正式银行和虚拟货币世界中，一直是最成功的公司之一。
起诉书指控布多夫斯基和他的伙伴，成立一家假冒为方便且正当汇款系统的公司。布多夫斯基原为美国人，后取得哥斯大黎加国籍。
起诉书指出，事实上，这个组织成为「网路犯罪世界的金融中心」。
顾客可以到自由储备银行目前已关闭的网站购买线上货币LR，然后可以与其他LR的使用者交易。
这个系统未向美国当局注册，而且和一些非国家的货币系统不同，不要求使用者证明身分。
起诉书说，这个系统促进「广泛网路犯罪活动，包括信用卡诈欺、窃盗身分、投资诈欺、电脑侵骇、儿童色情和毒品走私。自由储备银行在美国有超过20万使用者，每年处理超过1200万笔交易，总额超过14亿美元。」